Домой Общество Молдаванин входил в банду, которая отмыла 6,5 миллионов евро

Молдаванин входил в банду, которая отмыла 6,5 миллионов евро

300
ПОДЕЛИТЬСЯ

Шесть с половиной миллионов евро отмыла международная преступная группировка, в которую входил и гражданин Молдовы. Банду разоблачили Национальный инспекторат расследований и Прокуратура по борьбе с коррупцией.

Следовали установили, что молдаванин в составе группировки, открывал счета в банках страны через третьих лиц, за что платил им символические деньги. Карты он забирал себе и передавал сообщникам. Те начисляли на них деньги и тут же снимали в банкоматах за границей — в Румынии, Словакии и Великобритании.

Следователи установили личности примерно 80 человек, через счета которых отмывали деньги. На каждого было открыто в среднем по три-четыре банковские карты. Сейчас молдавские прокуроры и полицейские сотрудничают с правоохранительными органами других стран для установления личностей всех участников группировки.