Домой В мире Молдаванина осудили в Италии за неуплату налогов на сумму в 30 млн...

Молдаванина осудили в Италии за неуплату налогов на сумму в 30 млн евро

122
ПОДЕЛИТЬСЯ
36-летний молдаванин осужден налоговым трибуналом региона Эмилия, после того как была установлена его причастность к уклонению от уплаты налогов на миллионы евро.

Наш соотечественник руководил группой компаний, имевшей связь с системой «китайских коробок» перевозимых за рубеж без того, чтобы оплачивать необходимые налоги, сообщает tv8.md со ссылкой на местную прессу.

В ходе обысков, полиция изъяла документы, налоговые накладные, 24 тысячи евро и 40 машин стоимостью 80 тысяч евро.

Мужчина обладал большим количеством машин и компаний не стоящих на учете в налоговых органах. Расследование показало, что компании были связаны между собой. После проведения ряда сделок, компании были переведены в Болгарию, без оплаты необходимых налогов.