Домой Общество Скоро граждане Молдовы больше не смогут легко поменять валюту

Скоро граждане Молдовы больше не смогут легко поменять валюту

26
ПОДЕЛИТЬСЯ

Остались считанные дни до того, как изменится процедура обмена долларов и евро в валютных кассах Республики Молдова

КИШИНЕВ, 14 июня — Sputnik. Физические лица, которые захотят поменять валюту в обменных кассах Молдовы на сумму свыше пяти тысяч леев, должны иметь при себе идентификационные документы.

Это предусматривает законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, который обсудили в ходе круглого стола, организованного парламентской комиссией по безопасности, обороне и общественному порядку.

Данный проект уже проголосован в первом чтении в парламенте республики. После чего в документ внесли около 150 дополнений, предложений и замечаний. Члены комиссии установили крайний срок представления дополнений к проекту — 19 июня. После чего законопроект представят в парламенте для обсуждения и голосования во втором и окончательном чтении.

«Проект предполагает ряд новых аспектов, в частности отмечены и организации, которые должны обращаться в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Таким образом, подотчетные субъекты — финансовые учреждения, валютные кассы, риэлторы, адвокаты, нотариусы, таможенники, поставщики почтовых услуг, аудиторы и бухгалтеры», — завил вице-министр юстиции Николае Ешану.

По его словам, в проекте обозначено, что при обмене до пяти тысяч леев человек должен представить булетин (паспорт), а если планируется конвертировать свыше пять тысяч леев, то финучреждения обязаны зарегистрировать данные идентификационные данные клиента. Депутаты одобрили предложение о том, что при обмене валюты нужно представлять паспорт, но попросили авторов законопроекта повысить сумму, при которой личные данные человека регистрируются в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

 

 

 

ru.sputnik.md