Домой Выборы РАССЛЕДОВАНИЕ: Багамские деньги Додона

РАССЛЕДОВАНИЕ: Багамские деньги Додона

62
ПОДЕЛИТЬСЯ
Социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с оффшорной компанией, связанной с Российской Федерацией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки были высоки: перевод более 30 млн. леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году, показывает расследование, реализованное журналистами «RISE Moldova».

Деньги поступили в Молдову за несколько месяцев до избирательной кампании по выборам президента республики через медийную фирму. Миллионы леев от этой фирмы, по договорам о займе, дошли до спонсоров партии. Некоторые из них – политики, поднимавшиеся недавно на гору Афон вместе с их партийным лидером Игорем Додоном, – кандидатом, у которого один из самых больших шансов занять пост президента.

Греция. Гора Афон. Монастырь Зограф. Незадолго до официального вступления в избирательную гонку Игорь Додон держит двумя руками стопку со спиртным и смотрит на греческого монаха. Справа от него, с портфелем под мышкой, внимательно слушает депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ. Он доверенное лицо Игоря Додона и главный персонаж секретного бизнеса, выявленный журналистами RISE Moldova, в котором замешан и член Центральной избирательной комиссии.

СВЯЗИ ДОДОН-ФУРКУЛИЦЭ

Додон и Фуркулицэ родом из села Садова (Кэлэрашский район), депутаты и коллеги по партии. Их связывает и сделка с недвижимостью 2013 года. Тогда Додон продал Фуркулицэ квартиру площадью 50 кв. метров, расположенную в столичном секторе Рышкановка, более чем за 270 тыс. леев.

Тем временем, супруга Игоря Додона Галина работает уже несколько лет в компании Корнелия Фуркулицэ – ООО «Exclusiv Media», которая выплатила ей за 2015 год зарплату более чем в 50 тыс. леев.

ООО «Exclusiv Media» учреждено в 2011 году в Кишиневе. Спустя четыре года, собственником фирмы стал Корнелиу Фуркулицэ. А администратор компании – социалист Петру Бурдужа, который числится бизнес-партнером Дмитрия Чубашенко, кандидатом в президенты от «Нашей партии» Ренато Усатого. Бурдужа также значится муниципальным советником Кишинева от ПСРМ, а также членом республиканского совета Партии социалистов.

В конце 2015 года ООО «Exclusiv Media» получило лицензию на телеканал НТВ Молдова, использующий аналогичную коммерческую марку российского телеканала НТВ, мажоритарным учредителем которой является концерт «Газпром».

В пресс-релизе Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) от 8 декабря 2015 года говорится, что лицензию на трансляцию телеканал получил только после того, как «[…] представители телеканала НТВ Молдова учли рекомендации и пожелания членов КСТР, высказанные на открытом заседании 3 декабря по увеличению отечественного контента и отказу от российских информационного-аналитических программ».

ООО «Exclusiv Media» владеет также онлайн-телевидением TNS, вещающем на русском языке, а также газетой на русском языке «Аргументы и Факты в Молдове». Из проанализированных RISE документов следует, что ООО «Exclusiv Media» подписало 1 февраля 2012 года в Москве контракт об использовании бренда «Аргументы и факты».

Общие IP – мост между прессой и партией

Согласно специализированным сайтам и онлайн базе данных «nic.md», которую администрирует госпредприятие «MoldData», к IP195.22.228.187 подключены домены онлайн-телевидения TNS (tsn.md), газета «Аргументы и Факты» (aif.md), веб-страница Партии социалистов (socialistii.md и psrm.md), личные страницы Игоря Додона (dodon.md) и депутата-социалиста Богдана Цырдя (bogdantsirdea.eu), сайт Ассоциации «Молодая гвардия», которой руководит депутат-социалист Влад Бэтрынча (gardatinara.md) и Лига юмористов TVC Moldova, известная как КВН Молдова (kvn.md).

ОФШОРНЫЙ БИЗНЕС. Откуда приходят деньги

«Westerby Limited» – багамская компания со скрытой структурой акционеров. Компания зарегистрирована в 1999 году. За это время сменилось семь номинальных директоров, из которых пятеро – панамцы.

Название компании фигурирует и в массивной утечке документов # BahamasLeaks. В феврале 2016 года «Westerby Limited» перечислила 1,5 млн. евро (около 33 млн леев) на счета ООО «Exclusiv Media», открытые в Victoriabank. Деньги поступили в Молдову на основании договора о займе, составленного на русском и английском языках, подписанного за три дня до самого перевода.

У корреспондентов «RISE Moldova» оказался конфиденциальный договор между «Westerby Limited» и «Exclusiv Media», и они проанализировали основные его положения.

Как выяснилось, 1,5 млн. евро были переданы взаймы фирме Корнелия Фуркулицэ сроком на один на год под 1,7% годовых.

Полное расследование можно найти на «rise.md»

Источник: moldnews.md